06-投資人關係-公司治理資訊

依本公司章程，公司設置董事七至九人，任期三年，連選得連任。董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司，並綜理本公司一切重要事務。
•本屆董事會任期自民國 111年 6 月 5 日至 114 年 6 月 4 日。
•本公司董事會依證券交易法第十四條之六於民國 100 年 12 月 23日設置薪資報酬委員會。

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。
董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成也各自具有產業經驗與相關技能。
為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理實務守則」第 20 條明載董事會整體應具備之能力如下：
1.營業判斷能力2.會計及財務分析能力3.經營管理能力4.危機處理能力5.產業知識6.國際市場觀7.領導能力8.決策能力

衡諸本公司董事會 7 名董事成員，整體具備上述能力詳如下表。本公司董事平均任期為 10 年以上，
其中 2 名獨立董事任期年資在 3 年以上。董事成員皆為本國籍，3名獨立董事占比42%(包括一位女性董事)。
董事成員年齡分布區間計全部董事年齡高於 60 歲。

董事多元化政策

董事姓名

國籍

性別

年齡

法律

會計財務

行銷科技

經營管理

產業知識

領導決策

營運判斷

危機處理

國際市場觀

周進文

R.O.C.

男

61~70

-

V

高銘傳

R.O.C.

男

61~70

-

V

蔡金山

R.O.C.

男

61~70

-

V

鍾衍彥

R.O.C.

男

61~70

-

V

周再發

R.O.C.

男

71~80

-

V

陳廣洪

R.O.C.

男

61~70

-

V

劉雪莉

R.O.C.

女

61~70

-

V

職稱	姓名	學歷	主要經歷	現職
董事	周進文	國立政治大學企業管理研究所企業家經營管理研究班	新巨企業(股)公司董事長/總經理	新巨企業(股)公司董事長/董事
董事	高銘傳	政治大學商學院經營管理碩士	新巨企業(股)公司總經理/副總經理	新巨企業(股)公司總經理/董事
董事	蔡金山	台灣大學國際企研所碩士	新巨企業(股)公司副總經理	植物工廠協會理事新巨企業(股)公司董事
董事	鍾衍彥	台北大學企管系碩士	新巨企業(股)公司董事長/總經理	來毅數位科技(股)董事鉑旭企業(股)公司董事桓商企業(股)公司董事
獨立董事審計委員會召集人薪資報酬委員會委員	周再發	美國聖湯姆斯大學碩士淡江大學管理學碩士	敦信建設(股)公司副總經理數位瑞崎科技(股)公司董事長中華工程董事兼副總經理春池建設總經理	新巨企業(股)公司獨立董事
獨立董事審計委員會委員薪資報酬委員會委員	陳廣洪	政治大學商學院經營管理碩士	真觀顧問有限公司資深管理顧問	真觀顧問有限公司資深管理顧問新巨企業(股)公司獨立董事
獨立董事審計委員會委員	劉雪莉	美國杜蘭大學EMBA碩士	好動動畫有限公司財務長香港壹動畫台灣分公司財務長安吉斯廣告集團大中華區首席財務官 WPP集團群邑媒體中國區首席財務官	逆熵有限公司董事長新巨企業(股)公司獨立董事

董事會績效評估辦法

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董事會議事辦法

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董事選舉辦法

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審計委員會

本公司於2022年5月27日設置審計委員會，旨在協助董事會為履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質誠信度。
審計委員會主要職責如下：
(一) 每季召開審計委員會，監督公司財務報表及內部控制制度。
(二) 審閱財務報告。
(三) 評估內部控制系統之有效性：審計委員會評估本公司內部控制系統的政策和程序(包含財務、營運、風險管理、資訊安全、法令遵循等控制措施)的有效性，並審查本公司稽核部門和管理層的定期報告。
(四) 其他公司或主管機關規定之重大事項。
成員資訊請參董事簡歷及多元化政策

年份

112年 ZIPPY新巨企業獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

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111年 ZIPPY新巨企業獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

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110年 ZIPPY新巨企業獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

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109年 ZIPPY新巨企業獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

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董事會重要決議事項

年份

112年 ZIPPY新巨企業董事會重要決議事項

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111年 ZIPPY新巨企業董事會重要決議事項

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110年 ZIPPY新巨企業董事會重要決議事項

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109年 ZIPPY新巨企業董事會重要決議事項

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108年 ZIPPY新巨企業董事會重要決議事項

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107年 ZIPPY新巨企業董事會重要決議事項

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106年 ZIPPY新巨企業董事會重要決議事項

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105年 ZIPPY新巨企業董事會重要決議事項

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104年 ZIPPY新巨企業董事會重要決議事項

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103年 ZIPPY新巨企業董事會重要決議事項

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102年 ZIPPY新巨企業董事會重要決議事項

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101年 ZIPPY新巨企業董事會重要決議事項

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功能性委員會

審計委員會組織規程

薪資報酬委員會組織規程

風險管理委員會組織規程

永續發展委員會組織規程

永續發展實務守則

薪資報酬委員會

職稱	姓名	學歷	主要經歷	現職
薪酬委員/召集人	周再發	美國聖湯姆斯大學碩士淡江大學管理學碩士	敦信建設(股)公司副總經理數位瑞崎科技(股)公司董事長中華工程董事兼副總經理春池建設總經理	新巨企業(股)公司獨立董事
薪酬委員	陳廣洪	政治大學商學院經營管理碩士	真觀顧問有限公司資深管理顧問	真觀顧問有限公司資深管理顧問新巨企業(股)公司獨立董事
薪酬委員	吳順德	國立交通大學電機與控制工程博士	國立臺灣師範大學機電工程系副教授英保達股份有限公司資深經理思源科技股份有限公司主任工程師	國立臺灣師範大學機電工程系副教授

薪資報酬委員會運作情形年份

111年 ZIPPY新巨企業薪資報酬委員會運作情形

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110年 ZIPPY新巨企業薪資報酬委員會運作情形

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內部稽核組織及運作

隸屬部門：董事會人員配置狀況：內部稽核主管1人，專任稽核人員3人，共4人。執行運作狀況：
1.稽核工作以董事會通過之年度稽核計畫執行，並視需要執行專案稽核。透過例行及專案稽核之執行，提供管理階層掌握內部控制功能運作狀況，確保內部控制制度確實運行。
2.內部稽核人員透過出具稽核報告，定期向獨立董事及董事會報告執行結果，並追蹤改善情形，以協助董事會達成既定目標。
3.稽核部敦促各單位執行自行檢查，以建立公司自我監督機制，並彙整自行檢查結果據以報告董事會，作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。
4.依新巨經董事會通過之內部稽核實施細則，內部稽核人員之任免、考評及薪資報酬，由稽核主管簽報董事長核定。