董事會重要決議

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策及溝通情形

1.獨立董事與會計師定期會議，於每年執行本公司年度財報查核前，就當年度關鍵查核事項、最近期季合併財報核閱情形之重要發現及內部缺失等事項向獨立董事報告，若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

2.內部稽核主管與監察人及獨立董事至少每季舉行一次會議，就稽核業務及內控運作情形等報告、溝通及回覆各獨立董事之諮詢或不定期辦理座談溝通分享內部稽核或公司治理資訊。

內部稽核組織及運作

隸屬部門：董事會

人員配置狀況：內部稽核主管1人，專任稽核人員3人，共4人。

執行運作狀況：

1.稽核工作以董事會通過之年度稽核計畫執行，並視需要執行專案稽核。透過例行及專案稽核之執行，提供管理階層掌握內部控制功能運作狀況，確保內部控制制度確實運行。

2.內部稽核人員透過出具稽核報告，定期向監察人及董事會報告執行結果，並追蹤改善情形，以協助董事會達成既定目標。

3.稽核部敦促各單位執行自行檢查，以建立公司自我監督機制，並彙整自行檢查結果據以報告董事會，作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。

4.內部稽核人員之任免、考評及薪資報酬，由稽核主管簽報董事長核定。

重要公司內規