董監事簡歷

職稱
姓名
學歷
主要經歷
現職
董事
周進文
國立政治大學企業管理研究所
企業家經營管理研究班
新巨企業(股)公司董事長/總經理
新巨企業(股)公司董事長/董事
董事
高銘傳
政治大學商學院經營管理碩士
新巨企業(股)公司總經理/副總經理
新巨企業(股)公司總經理/董事
董事
蔡金山
台灣大學國際企研所碩士
新巨企業(股)公司副總經理
植物工廠協會理事
新巨企業(股)公司董事
董事
施純悳
淡江大學管科所資訊系統管理系
新巨企業(股)公司副總經理
新巨企業(股)公司董事
董事
林憲章
育達商職
新巨企業(股)公司總經理特助
新巨企業(股)公司總經理特助
新巨企業(股)公司董事
獨立董事
周再發
美國聖湯姆斯大學碩士
淡江大學管理學碩士
敦信建設(股)公司副總經理
數位瑞崎科技(股)公司董事長
中華工程董事兼副總經理
春池建設總經理
敦信建設(股)公司副總經理
新巨企業(股)公司獨立董事
獨立董事
陳廣洪
政治大學商學院經營管理碩士
真觀顧問有限公司資深管理顧問
真觀顧問有限公司資深管理顧問
新巨企業(股)公司獨立董事
監察人
鍾衍彥
台北大學企管系碩士
新巨企業(股)公司董事長/總經理
鉑旭企業(股)公司董事
桓商企業(股)公司董事
新巨企業(股)公司監察人
監察人
蘇治融
致理商專企管科
鉑旭企業(股)公司經理
中山金利寶公司財務長
中山金利寶公司財務長
新巨企業(股)公司監察人
監察人
吳友全
復興高中
萬通油墨總經理
萬芳建設董事長
萬通油墨總經理
新巨企業(股)公司監察人

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策及溝通情形

1.獨立董事與會計師定期會議,於每年執行本公司年度財報查核前,就當年度關鍵查核事項、最近期季合併財報核閱情形之重要發現及內部缺失等事項向獨立董事報告,若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

2.內部稽核主管與監察人及獨立董事至少每季舉行一次會議,就稽核業務及內控運作情形等報告、溝通及回覆各獨立董事之諮詢或不定期辦理座談溝通分享內部稽核或公司治理資訊。

內部稽核組織及運作

隸屬部門:董事會

人員配置狀況:內部稽核主管1人,專任稽核人員3人,共4人。

執行運作狀況:

1.稽核工作以董事會通過之年度稽核計畫執行,並視需要執行專案稽核。透過例行及專案稽核之執行,提供管理階層掌握內部控制功能運作狀況,確保內部控制制度確實運行。

2.內部稽核人員透過出具稽核報告,定期向監察人及董事會報告執行結果,並追蹤改善情形,以協助董事會達成既定目標。

3.稽核部敦促各單位執行自行檢查,以建立公司自我監督機制,並彙整自行檢查結果據以報告董事會,作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。

4.依新巨經董事會通過之內部稽核實施細則,內部稽核人員之任免、考評及薪資報酬,由稽核主管簽報董事長核定。

重要公司內規

股東會

董事及董事會

功能性委員會

內部規章

公司治理執行情形

公司治理運作情形(請選擇下載年度)

[2019]

公司誠信經營執行情形(請選擇下載年度)

[2019]

公司接班人計劃(請選擇下載年度)

[2019]

風險管理運作情形評估報告(請選擇下載年度)

[2019]

公司智慧財產執行情形(請選擇下載年度)

[2019]

公司資訊安全風險評估報告(請選擇下載年度)

[2019]