新巨訂 6月15日召開股東常會
公告召開本公司九十四年度股東常會
股東常會開會日期：94/06/15
停止過戶日期起日：94/04/17
停止過戶日期迄日：94/06/15
公告事項:
壹、開會時間：中華民國九十四年六月十五日（星期三）上午九時正。
貳、開會地點：台北縣新店市北新路一段九十二號三樓(文化劇場演藝廳)。
參、會議事項：
(一)、報告事項:
(1).九十三年度營業報告。
(2).監察人審查九十三年度決算報告。
(3).九十三年度背書保證辦理情形報告。
(4).九十三年度庫藏股執行情形報告。
(5).其他。
(二)、承認事項:
(1).九十三年度營業報告書及決算報表。
(2).九十三年度盈餘分派案。
(3).其他。
(三)、討論事項:
(1).盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。
(2).提高額定資本額至14億元案。
(3).修訂公司章程案。
(4).其他。
肆、盈餘分派：
(一)、本公司九十三年度盈餘分配案業經94年3月10日董(監)事會議決議通過盈餘配股73,537,150元，資本公積配股25,416,340元，即合計每仟股無償配發90股。
(二)、以九十三年度及以前年度盈餘中提撥新台幣98,953,490元，配發現金股利，每股無償配發0.90元。
(三)、上述之盈餘分配皆以扣除庫藏股後流通在外之股數計算。
俟本次股東常會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂配股與配息基準日。
伍、依公司法第一六五條規定，自94年4月17日至94年6月15日停止股票過戶，最後交易日為94年4月13日。
凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於九十四年四月十四日（星期四）下午四時前親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑）本公司股務代理機構：建華證券股份有限公司股務代理部（台北市博愛路53號3樓）辦理股票過戶登記俾可享有出席股東常會之權利。
如為集保新股請填妥股東印鑑卡壹式壹份，並備妥身分證正反面影本乙份留存股務代理機構。
陸、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
柒、開會通知書及委託書將於開會日期三十日前分別寄送各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號及詳細地址，逕向本公司股務代理機構（建華證券股份有限公司股務代理部）洽詢，電話：(０二)二三八一六二八八。
捌、除分函通知各股東外，特此公告。